Geldwäschebekämpfung – Liste der Hochrisikoländer aktualisiert
Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK hat in einer online Meldung vom 7.7.2023 darauf hingewiesen, dass die Financial Action Task Force (FATF) mit Mitteilung vom 23.6.2023 die Liste der Länder aktualisiert hat, die unter FATF-Beobachtung stehen (sog. graue Liste).
Die FATF und ihre Regionalgruppen überprüfen Länder auf Defizite im Hinblick auf wesentliche Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Stellen die FATF und ihre Regionalgruppen Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in einem Land fest, so wird dieses unter FATF-Beobachtung gestellt oder zum Handeln aufgefordert.
Die WPK weist u.a. auf folgende Punkte hin:
Zu den auf der "grauen Liste" neu aufgeführten Ländern gehören Kamerun, Kroatien und Vietnam.
Mit Mitteilung vom selben Tag hat die FATF eine Liste mit den Ländern veröffentlicht, die von der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („schwarze Liste“). Neuerungen gab jedoch es nicht.
Die graue Liste finden Sie, ebenso wie die schwarze Liste, auf der Homepage der FATF.
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